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公司召开第四届二次监事会、第四届二次董事会、2021年度股东大会

  • 发布时间:2022-07-11
  • 发布者: hualei808
  • 来源: 本站
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本网讯 7月7日,华磊光电公司第四届二次监事会、第四届二次董事会、2021年度股东大会在湘煤集团召开,会议依法依规按照程序完成全部会议议程。

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图左起:许孔祥、马萍萍、李永富、吴飞、姚琼

公司监事会主席李永富主持第四届二次监事会,监事马萍萍、吴飞、许孔祥、姚琼出席会议。会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

公司董事长黄奂果主持2021年度股东大会、第四届二次董事会,股东代表曹建书、王晶、何滨(视频参会)、况志勇、马萍萍、何大庆、唐辉尧、吴飞,董事曹建书、许亚兵、唐若民、周秋生、王晶、何滨(视频参会)、况志勇、唐辉尧,监事会主席李永富,监事马萍萍、吴飞、许孔祥、姚琼,华磊财务总监张小球出席会议。

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图左起:许亚兵、况志勇、黄奂果、曹建书、王晶、唐若民、唐辉尧、周秋生

第四届二次董事会听取了公司《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配方案的议案》《关于公司2021年度高管薪酬兑现的议案》《关于公司2022年度高管业绩与薪酬考核的议案》《2022年度财务预算报告》等23项议案。 

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图左起:吴飞、何大庆、况志勇、马萍萍、曹建书、王晶、唐辉尧

2021年度股东大会审议通过了《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配方案的议案》《关于公司2021年度高管薪酬兑现的议案》《关于公司2022年度高管业绩与薪酬考核的议案》《2022年度财务预算报告》《关于公司2022年公司融资计划的议案》《关于公司2022年投资计划的议案》《关于集团公司为华磊光电5000万元流动资金贷款提供担保及华磊光电为集团公司提供保证反担保的议案》《关于华磊光电为日晶公司流动资金贷款提供担保的议案》《关于公司聘请年报审计会计师事务所的议案》《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司董事会工作报告制度的议案》并形成决议。

与会各位股东及授权代表对华磊2021年各项工作以及华磊领导班子所做的工作给予了充分肯定,就公司相关议案和项目及公司发展战略提出了意见和建议。

会议指出,华磊光电要进一步理顺发展思路,加快创新步伐,不断培育公司核心竞争力,审慎应对风险,落实经营责任,推动企业高质量发展,不断开拓企业发展新局面。2022年董事会要重点抓好:一是持续聚焦产品转型,加强管理提升经营质效;二是持续优化公司治理体系,提升规范运作水平;三是强化技术升级、优化产品结构;四是坚决解决好华磊第一资源——人的问题;五是攻坚克难,全力推进战略发展项目及上市工作。


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