公司召开第三届十一次监事会、第三届二十八次董事会、2020年度股东大会

本网讯 10月28日，华磊光电公司第三届十一次监事会、第三届二十八次董事会、2020年度股东大会在湘煤集团召开，会议依法依规按照程序完成全部会议议程。

图左起：许孔祥、李永富、吴飞、姚琼

公司监事会主席李永富主持第三届十一次监事会，监事马萍萍（视频参会）、吴飞、许孔祥、姚琼出席会议。会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》《关于公司监事会换届选举的议案》。

图左起：周秋生、许亚兵、况志勇、黄奂果、曹建书、王晶、唐若民

公司董事长黄奂果主持第三届二十八次董事会议、2020年度股东大会，董事曹建书、许亚兵、唐若民、周秋生、王晶、何滨（视频参会）、况志勇，股东代表曹建书、王晶、何滨（视频参会）、况志勇、游龙燕（视频参会）、何大庆、吴飞、宋长江，监事会主席李永富，监事吴飞、许孔祥、姚琼，华磊财务总监张小球出席会议。

第三届二十八次董事会听取了公司《2020年总经理工作报告》，审议通过了《2020年董事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《关于公司总经理办公会议事规则的议案》《关于公司上市工作及相关项目实施的议案》《关于召开公司2020年度股东大会的议案》等15项议案。

图左起：何大庆、李星宇、况志勇、曹建书、王晶、宋长江、吴飞

2020年度股东大会审议通过了《2020年董事会工作报告》《2020年监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《关于2020年度利润分配方案的议案》《关于公司2020年度高管业绩考核结果及薪酬兑现的议案》《2021年度财务预算报告》《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于公司上市工作及相关项目实施的议案》《关于公司2021年度高管业绩与薪酬考核的议案》《关于公司2021年度投资计划的议案》《关于国家电网郴州供电分公司在公司土地上投资建设110KV变电站的议案》，并形成决议。会议选举黄奂果、许亚兵、曹建书、周秋生、唐若民、王晶、何滨、况志勇、唐辉尧为公司第四届董事会董事；选举李永富、马萍萍、吴飞为公司股东监事，与职工监事许孔祥、姚琼组成公司第四届监事会。

与会各位股东及授权代表对华磊2020年各项工作以及华磊领导班子所做的工作给予了充分肯定，就公司相关议案和项目提出了意见和建议。纷纷表示，股东对于华磊的发展十分关注，且充满信心。华磊要坚定必胜信心不动摇，坚定转型创新不停步，坚定资本运作不犹豫，坚定深化改革不懈怠，按照既定目标，安排专班人员，一步一个脚印，扎实推进引进战投实施增资扩股、长沙子公司设立、郴州基地外延扩产项目等相关工作，加快上市工作步伐，推进公司高质量发展。